Wirksame Sanktions-Compliance beginnt nicht erst beim Treffer auf einer Liste. Erfahren Sie in dieser Podcast-Folge, was die Sanktionslistenprüfung leisten kann, wo ihre Grenzen liegen und warum der Risikobewertung hier eine wichtige Rolle zukommt.
Shownotes
In dieser Folge widmen wir uns in wenigen Minuten:
- Warum ist die Listenauswahl entscheidend?
- Was kann ein Listenabgleich wirklich leisten – und wo stößt er an seine Grenzen?
- Was besagt der Know-Your-Costumer-Ansatz im Sanktionsrecht?
Mehr dazu auch im Artikel „Sanktionslistenscreening: Fakten, Grenzen und Missverständnisse“ unter https://www.zoll-export.de/sanktionslistenscreening/.
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